涉企案件核查方案模板

标题：涉企案件核查方案

一、引言 为了加强企业合规管理，规范执法行为，提高执法效率，制定本涉企案件核查方案。本方案旨在对企业进行合规性核查，确保企业遵守法律法规，提高企业的风险防范能力。

二、核查目的

1.审查企业是否存在违反法律法规的行为；
2. 检查企业是否存在安全隐患；
3. 核实企业是否存在未履行合同、协议等义务；
4. 调查企业是否存在涉及贪污腐败等违法行为；
5. 收集企业经营管理过程中的问题和线索； 6. 为企业提供有针对性的法律建议和合规指导。

三、核查流程

1.初步筛选：通过对企业的历史记录、投诉举报、媒体曝光等途径进行初步筛选，确定需要核查的企业。
2. 实地调查：组织核查小组对企业进行实地调查，与企业相关人员交流，查阅企业相关文件资料，了解企业经营情况。
3. 法律咨询：请律师对企业相关法律问题进行解答，为企业提供法律建议。
4. 撰写核查报告：根据实地调查和律师解答，撰写核查报告，提出核查结论和建议。
5. 反馈结果：将核查结果向企业反馈，对企业提出的问题和隐患进行剖析，提出整改措施。

四、核查结果处理

1.对于存在问题的企业，提出整改措施，并明确整改期限；
2. 对于存在安全隐患的企业，要求企业立即整改，并及时向相关部门报告；
3. 对于存在未履行合同、协议等义务的企业，要求企业尽快履行义务；
4. 对于存在涉及贪污腐败等违法行为的企业，移送相关部门进行处理；
5. 对于经营管理过程中存在问题的企业，提出改进措施，加强内部管理。 五、核查结果跟踪

1.对核查结果进行跟踪，确保问题得到及时整改；
2. 对整改情况进行跟踪，确保整改措施得到有效执行；
3. 对问题再次核查，确保问题得到根本解决。 六、结语 本涉企案件核查方案是为了加强企业合规管理而制定的，旨在规范执法行为，提高执法效率。核查过程中，请企业积极配合，共同维护社会公平正义。