外部董事配置方案模板

标题：外部董事配置方案模板

一、背景介绍 随着我国经济的快速发展，企业数量不断增加，各类公司治理问题逐渐显现。公司外部董事制度的建立，旨在解决公司治理中外部董事的配置问题，确保公司治理的规范化和透明化。本文将结合我国公司治理相关法律法规，对外部董事配置方案进行探讨。

二、外部董事配置方案模板

1.董事会的构成 董事会应至少包括5名董事，其中1名独立董事。独立董事占董事会成员的比例不低于1/3。董事会的构成应确保董事会的组成具有多样性，包括不同专业背景、不同经历的董事，以便在决策时充分考虑各方面的意见。
2. 董事的提名与选举

（1）提名方式 公司应通过股东大会选举产生董事。对于独立董事，股东大会选举前，应至少两名独立董事联合提名候选人。

（2）选举方式 采用无记名投票方式进行选举，每位董事的选举票数应当相同。
3. 董事的职权与义务 董事会对董事会成员的职权和义务作出规定，明确董事会的职权、议事规则、决策程序等。董事应认真履行职责，确保公司治理的规范化和透明化。
4. 独立董事的特殊职权 独立董事享有特殊的职权，包括：

（1）独立董事有权对上市公司高级管理层的提名、任免、考核等事项进行监督，并对董事会成员的提名、任免、考核等事项进行监督。

（2）独立董事对上市公司关联交易、聘用或者解聘会计师事务所等事项进行监督，并有权向董事会提出整改意见。

（3）独立董事享有查阅或者复制公司相关文献资料、调查公司同业公司的制度与业务、访问董事会的会议记录等权利。

三、外部董事的激励与约束 为了保证外部董事的尽职尽责，公司应制定相应的激励与约束机制。

1.激励机制

（1）外部董事按照其专业能力、管理经验等条件，享有相应的薪资待遇。

（2）公司应制定外部董事的培训计划，提高其业务水平。
2. 约束机制

（1）明确外部董事的职责，规范其行为。

（2）建立外部董事的绩效评价制度，对其工作表现进行考核。

（3）对于未认真履行职责的外部董事，公司有权采取相应的罢免措施。

四、结论 外部董事配置方案是保证公司治理规范化和透明化的重要手段。通过制定董事会的构成、董事的提名与选举、职权与义务以及激励与约束机制，我国公司可以确保外部董事的尽职尽责，提高公司治理水平。在实际操作中，公司应根据自身情况，结合法律法规，制定符合实际需求的董事配置方案。